来源标题:云南籍个人非法买卖外汇被罚740.9万元
近日,国家外汇管理局通报2022年首批违规典型案例。本次通报的10起案例均为通过地下钱庄非法买卖外汇,均发生于2016年4月至2020年9月期间;涉及2家企业、1名境外个人与7名境内个人;涉案金额30万至1086.5万美元不等,共处罚款3059余万元。
通报显示,厦门四农加华商贸有限公司、浙江宝闰通汇资产管理有限公司、境外个人XU某违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。该条款规定“外商投资企业可以在外汇指定银行办理结汇和售汇,也可以在外汇调剂中心买卖外汇,其他境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员只能在外汇指定银行办理结汇和售汇”。上述公司及个人分别被处以罚款385.1万元人民币、52万元人民币、24.4万元人民币。其余七起案例均因违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为,也均被处以罚款。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。
值得关注的是,本次通报中有两起涉案金额超千万美元的大案。一个是浙江籍陈某非法买卖外汇案,2018年5月至2020年7月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,金额合计1086.5万美元,罚款640.9万元人民币;另一个是云南籍左某非法买卖外汇案,2018年8月至2019年11月,左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔,金额合计1075.9万美元,罚款740.9万元人民币。
据了解,2021年,外汇局共查处外汇违规案件2400余起,配合公安机关破获地下钱庄案件90余起,查处地下钱庄交易对手案件1800余起。
前瞻:哈登大帝PK德罗赞拉文76人力争擒公牛反弹,哈登,德罗赞,扎克·...
前瞻:詹皇需延续统治力湖人力争擒马刺冲击连胜,湖人,马刺队,勒布朗...
电气化铁路两侧各500米范围内禁止放风筝、气球以及低空漂浮物体。违...
面向全省初中应届毕业生,计划单列,提前批次录取。
6人上双尼克斯击沉快船结束7连败巴雷特24+9+4,巴雷特,纽约尼克斯队,...
对应区域内所有开展教育教学活动的幼儿园、中小学校、中等职业学校...
付佳恩等20名“冬奥运动之星”还获得了儿童运动装备的奖励;郏县三立...
这就是MVP!约基奇最后15分钟11投10中砍下30+4+3,约基奇,丹佛掘金队,...
比肩张伯伦&詹皇!约老师砍46+12+11+3+4历史首人,威尔特·张伯伦,勒...
也许你没想到的总冠军热门(当然不是在说湖人),波士顿凯尔特人,热...
名记:骑士中锋阿伦手指骨折预计将无限期缺阵,阿伦,多伦多猛龙队,骨...
拒绝被逆转!掘金险胜鹈鹕约基奇46+12+11统治加时,约基奇,丹佛掘金队...
共有35组深圳市见义勇为勇士及集体代表的感人事迹参与评选。
掘金单节输15分主帅咆哮遭驱逐考辛斯劝其冷静,考辛斯,丹佛掘金队,新...
博扬35分11记三分爵士灭雷霆亚历山大空砍33+7+8,犹他爵士队,雷霆队,...
太神!英格拉姆不看筐随手一扔命中半场压哨三分,英格拉姆,丹佛掘金队...
结束12连败!火箭爆冷灰熊波特29+5莫兰特22+6,莫兰特,波特,格林,伍德...
吴少聪、张修维、严鼎皓三人新赛季占据60万顶薪名额留队消息不实。
队球员则以征战亚冠为主,他们则是更为年轻的足校球员。
医疗队最终使用担架将他抬出场外接受检查和治疗。
周琦为凤凰队首发出战了22分钟,他3投2中得到了7分7板1助攻1盖帽的数据。
四节比分:36-15、39-25、25-32、18-36(吉林在前)
深圳队凭借着白昊天的三分绝杀还是以118-115赢下了比赛。
追梦将于7-10天后迎来复出勇士过去10场2胜8负,勇士,沃神,纽约尼克斯...
湖勇裁判报告:1次漏判湖人获利詹皇关键助攻走步,勒布朗詹姆斯,湖人,...
女魔兽格里娜在俄罗斯因毒品被捕或面临10年监禁,格里娜,女魔兽,俄罗...
库兹马23+5+8奇才轻取步行者波神首秀砍25+5,库兹马,华盛顿奇才,波尔...
北京时间3月6日,CBA常规赛第31轮同曦对阵江苏。本场比赛前,江苏队...
每节比分:24-18、20-18、17-21、22-22(北京队在前)。
全场比赛结束,尤文在主场1-0击败斯佩齐亚,仍位列第4。
广告
X 关闭
广告
X 关闭