证券代码：838363 证券简称：思为客 主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 4月 18日

2.会议召开地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴沐台先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数25,709,531股，占公司有表决权股份总数的 85.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5人，列席 4人，董事杨武锦因故缺席；

2.公司在任监事 3人，列席 3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.财务负责人参加会议，无以上之外的公司其他高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨武锦董事职位，提名邓艳为董事的议案》 1.议案内容：

因公司发展需要，决定免去杨武锦董事职位，提名邓艳为新任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,709,531股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

《广东思为客科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2023年 4月 18日

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