证券代码：300109        证券简称：新开源            公告编号：2023-053

           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

【资料图】

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4

月 24 日召开第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议分别审议通过

《关于 2022 年度利润分配的议案》，具体内容如下：

   一、2022 年度财务概况

   经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净利

润 224,210,868.80 元，根据公司章程的规定，减实施 2021 年度分配方案的

分配利润 405,442,294.73 元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为

   二、2022 年度利润分配预案的基本内容

   为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金

分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》

的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31

日总股本 323,905,337 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含

税），共计派发现金股利 161,952,668.50 元。本年度不进行资本公积转增。

  若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股

份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则

相应调整。

   三、相关审核批准程序及专项意见

   经与会董事审议表决，一致同意该利润分配预案。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和

《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，

符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提请公司 2022

年年度股东大会审议。

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司

监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规

定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及

经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立

董事一致同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

  三、备查文件

  特此公告

               博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

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